Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Вера"
23.04.2021 12:10


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (п.1. ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001 город Владимир, ул.Дворянская, д.27А, корпус № 17, этаж № 6, АО «Вера»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 мая 2021 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2021 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Вера» за отчетный 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2020 года.

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Вера».

4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного общества «Вера».

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Вера».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информирование о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вера» осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» где согласно требованиям законодательства РФ Общество осуществляет раскрытие информации (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров АО «Вера»:

1. Годовой отчет АО «Вера» за отчетный 2020 год и заключение Ревизионной комиссии АО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Вера»).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Вера» за отчетный 2020 год, аудиторское заключение, а также заключение Ревизионной комиссии АО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Вера»).

4. Проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Вера».

5. Рекомендации Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

6. Проекты решений общего собрания акционеров АО «Вера».

7. Иные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа АО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, офис АО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера».

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета Директоров Акционерного общества «Вера» № 02/2021 от 23 апреля 2021 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции именные обыкновенные Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004 Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 23.04.2021г.