Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
29.05.2018 15:52


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 29 мая 2018 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, - 742 758, что составляет 75,03 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2017 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

5. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Вера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2017 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 742 758 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2017 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2017 года.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 742 758 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2017 года. Дивиденды по результатам 2017 г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

«За» - 742 758 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Русский АУДИТ».

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 535338 голоса;

2. Белова Надежда Николаевна - «За» - 549337 голосов;

3. Домничева Валентина Антоновна - «За» - 551647 голосов;

4. Кротов Владимир Викторович - «За» - 535341 голос;

5. Никишина Нина Олеговна - «За» - 1246153 голосов;

6. Хренков Борис Александрович - «За» - 535337 голосов;

7. Чаплинская Светлана Олеговна - «За» - 1246153 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избран Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Александрова Кристина Владимировна.

2. Белова Надежда Николаевна.

3. Домничева Валентина Антоновна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Никишина Нина Олеговна

6. Хренков Борис Александрович.

7. Чаплинская Светлана Олеговна

Вопрос 5. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

«За» - 742 758 голоса; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Вера» Илюшкину Ирину Васильевну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2018 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») от 29 мая 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 29 мая 2018 г.