Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
30.06.2011 17:05


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2011 года

Город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал

2.4. Кворум общего собрания Присутствовали акционеры, обладающие 583 265 голосующими акциями, что составляет 58,92% от общего числа голосов. Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2010 года.

ЗА – 583 265 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

ЗА – 583 265 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

ЗА следующих кандидатов:

Белова Надежда Николаевна – 583 265 голосов.

Домничева Валентина Антоновна – 583 265 голосов.

Киселева Наталья Олеговна – 583 265 голосов.

Кротов Владимир Викторович – 583 265 голосов.

Синюков Александр Александрович – 587 140 голосов.

Соболев Владимир Сергеевич – 583 265 голосов.

Хренков Борис Александрович – 579 390 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

ЗА следующего кандидата:

Илюшкина Ирина Васильевна – 579 604 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2010 г. Дивиденды по акциям ОАО «Вера» по результатам 2010 г. не объявлять и не выплачивать.

2. Утвердить аудитором ОАО «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

3. Избран Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Белова Надежда Николаевна.

2. Домничева Валентина Антоновна.

3. Киселева Наталья Олеговна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Синюков Александр Александрович.

6. Соболев Владимир Сергеевич.

7. Хренков Борис Александрович.

4. Избрать ревизором ОАО «Вера» Илюшкину Ирину Васильевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 30 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 30 июня 2011 г.

_______________________ / А.А. Синюков /

(подпись)

М.П.