Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
28.05.2019 16:07


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 28 мая 2019 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, - 748 068, что составляет 75,56 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2018 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Открытого акционерного общества «Вера».

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

7. Принятие решения об обращении Открытого акционерного общества «Вера» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2018 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2018 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2018 года: в связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2018г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

Вопрос 4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Открытого акционерного общества «Вера».

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Открытого акционерного общества «Вера»: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 757738 голосов;

2. Белова Надежда Николаевна - «За» - 743738 голосов;

3. Домничева Валентина Антоновна - «За» - 743738 голосов;

4. Кротов Владимир Викторович - «За» - 760048 голосов;

5. Никишина Нина Олеговна - «За» - 743738 голосов;

6. Хренков Борис Александрович - «За» - 743738 голосов;

7. Чаплинская Светлана Олеговна - «За» - 743738 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Александрова Кристина Владимировна.

2. Белова Надежда Николаевна.

3. Домничева Валентина Антоновна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Никишина Нина Олеговна

6. Хренков Борис Александрович.

7. Чаплинская Светлана Олеговна

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

1. Андреев Сергей Евгеньевич - «За» - 748068 голосов;

2. Котова Галина Александровна - «За» - 748068 голосов;

3. Илюшкина Ирина Васильевна - «За» - 748068 голосов;

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Вера» из 3 членов в составе:

1. Андреев Сергей Евгеньевич.

2. Котова Галина Александровна.

3. Илюшкина Ирина Васильевна.

Вопрос 7. Принятие решения об обращении Открытого акционерного общества «Вера» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Открытому акционерному обществу «Вера» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2019 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») от 28 мая 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Александрова

3.2. Дата 28.05.2019г.