Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
13.08.2020 15:10


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум –71,43 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» либо в случае проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2019 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Вера».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» либо в случае проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Формулировка принятого решения:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Вера».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, Россия, город Владимир, ул. Дворянская, д.27А, корпус 17, этаж 6, ОАО «Вера».

Вопрос № 2: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», «24» августа 2020 г.

Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2019 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Утверждение Устава Акционерного общества «Вера» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества).

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2019 год.

Формулировка принятого решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Вера» за 2018 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Вера.

Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов.

Формулировка принятого решения:

По результатам отчетного 2019 года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Вера» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Вера».

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Руководствуясь требованиями Устава ОАО «Вера», осуществить информирование о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где согласно требованиям законодательства РФ ОАО «Вера» осуществляет раскрытие информации (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ОАО «Вера»: до «19» августа 2020г. включительно (не менее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»), и указать ее в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

Формулировка принятого решения:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за отчетный 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Вера»).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Вера» за отчетный 2019 год, а также заключение Ревизионной комиссии ОАО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Вера»).

4. Проект Устава акционерного общества «Вера» в новой редакции.

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

6. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Иные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, офис ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» – Приложение № 1).

Поручить генеральному директору ОАО «Вера» Казакову Сергею Александровичу председательство на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» члена Совета директоров Александрову Кристину Владимировну.

Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера» регистратору (держателю реестра общества) – Обществу с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал) на согласованных с регистратором условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 3/2020 от 12 августа 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 13.08.2020г.