Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
17.09.2020 13:37


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (основание: статья 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 сентября 2020 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, - 748 068, что составляет 75,56 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2019 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Утверждение Устава Акционерного общества «Вера» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества).

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2019 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2019 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2019 года.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2019 года: в связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2019 г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

Вопрос 4. Утверждение Устава Акционерного общества «Вера» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества).

«За» - 748 068 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

В связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества утвердить Устав Акционерного общества «Вера» в новой редакции.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 748 068 голосов;

2. Казаков Сергей Александрович - «За» - 748 068 голосов;

3. Домничева Валентина Антоновна - «За» - 748 068 голосов;

4. Кротов Владимир Викторович - «За» - 748 068 голосов;

5. Никишина Нина Олеговна - «За» - 748 068 голосов;

6. Хренков Борис Александрович - «За» - 748 068 голосов;

7. Чаплинская Светлана Олеговна - «За» - 748 068 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Александрова Кристина Владимировна.

2. Казаков Сергей Александрович.

3. Домничева Валентина Антоновна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Никишина Нина Олеговна

6. Хренков Борис Александрович.

7. Чаплинская Светлана Олеговна

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

1. Андреев Сергей Евгеньевич - «За» - 748068 голосов;

2. Котова Галина Александровна - «За» - 748068 голосов;

3. Илюшкина Ирина Васильевна - «За» - 748068 голосов;

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Вера» из 3 членов в составе:

1. Андреев Сергей Евгеньевич.

2. Котова Галина Александровна.

3. Илюшкина Ирина Васильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2020 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») от 17 сентября 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 17.09.2020г.