Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Вера"
23.04.2021 12:10


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум –85,71 %.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера», даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» либо в случае проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета АО «Вера» за 2020 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по размеру дивидендов по акциям АО «Вера».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 100% голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера», даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» либо в случае проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Формулировка принятого решения:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Вера».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, Россия, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, АО «Вера».

Вопрос № 2: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера», «4» мая 2021 г.

Вопрос № 3: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вера»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Вера» за отчетный 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2020 года.

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Вера».

4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного общества «Вера».

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Вера».

Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета АО «Вера» за 2020 год.

Формулировка принятого решения:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Вера» за 2020 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «Вера.

Вопрос № 5: Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по размеру дивидендов.

Формулировка принятого решения:

По результатам отчетного 2020 года рекомендовать общему собранию акционеров АО «Вера» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вера».

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Руководствуясь требованиями Устава АО «Вера», осуществить информирование о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вера» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) на странице (карточка компании) АО «Вера» или Акционерное общество «Вера» не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вера», и порядка ее предоставления.

Формулировка принятого решения:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вера»:

1.Годовой отчет АО «Вера» за отчетный 2020 год и заключение Ревизионной комиссии АО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Вера»).

2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Вера» за отчетный 2020 год, аудиторское заключение, а также заключение Ревизионной комиссии АО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Вера»).

4.Проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Вера».

5.Рекомендации Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

6. Проекты решений общего собрания акционеров АО «Вера».

7.Иные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа АО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, офис АО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера».

Вопрос № 8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

Вопрос № 9: Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендации Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера» (проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Вера» – Приложение № 1).

Поручить генеральному директору АО «Вера», члену Совета директоров Казакову Сергею Александровичу председательство на годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Вера» члена Совета директоров Александрову Кристину Владимировну.

Вопрос № 10: Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Вера» регистратору (держателю реестра общества) – Обществу с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал) на согласованных с регистратором условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Акционерного общества «Вера» № 02/2021 от 23 апреля 2021 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004 Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 23.04.2021г.