Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
28.06.2012 17:12


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 26 июня 2012 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров - 583 265 шт., что составляет 58,92% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вера», по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров – 990 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров – 583 265. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вера», по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров – 990 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров – 583 265. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вера», по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров – 6 930 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров – 4 082 855. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вера», по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров – 986 329.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров – 579 604. Кворум имеется.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вера» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2011 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2011 года.

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 583 265.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 583 265 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2011 г. Дивиденды по акциям ОАО «Вера» по результатам 2011 г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 – 583 265.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 583 265 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором ОАО «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 3 – 4 082 855.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

1.Белова Надежда Николаевна - «За» - 477607 голосов;

2.Домничева Валентина Антоновна - «За» - 477607 голосов;

3.Киселева Наталия Олеговна - «За» - 480939 голосов;

4.Кротов Владимир Викторович - «За» - 840410 голосов;

5.Александрова Кристина Владимировна - «За» - 811983 голоса;

6.Соболев Владимир Сергеевич - «За» - 489577 голосов;

7.Хренков Борис Александрович - «За» - 504732 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Избран Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Белова Надежда Николаевна.

2. Домничева Валентина Антоновна.

3. Киселева Наталия Олеговна.

4. Кротов Владимир Викторович.

5. Александрова Кристина Владимировна.

6. Соболев Владимир Сергеевич.

7. Хренков Борис Александрович.

Вопрос 4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 – 579 604.

Не приняли участия в голосовании – 0 акций.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

«За» - 579 604 голоса; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избрать ревизором ОАО «Вера» Илюшкину Ирину Васильевну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2012 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») от 28 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 28 июня 2012 г.