Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
14.05.2014 16:20


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения: 23 июня 2014 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 30 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2014 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2013 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Утверждение Устава ОАО «Вера» в новой редакции.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

5. Избрание Ревизора ОАО «Вера».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» заказным письмом или вручение под роспись.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Вера», в том числе заключение аудитора.

3. Заключение ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Вера»).

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры ОАО «Вера» (с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Вера»).

5. Проект Устава ОАО «Вера» в новой редакции.

6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Вера» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Вера» по результатам 2013 финансового года.

7. Сведения об аудиторе ОАО «Вера».

8. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

9. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Вера».

С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, кабинет генерального директора ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 2/2014 от 14 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 14 мая 2014 г.