Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
13.08.2020 15:10


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001 город Владимир, ул.Дворянская, д.27А, корпус № 17, этаж № 6, ОАО «Вера»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):16 сентября 2020 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2020 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2019 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4. Утверждение Устава Акционерного общества «Вера» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества).

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вера».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информирование о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» где согласно требованиям законодательства РФ Общество осуществляет раскрытие информации (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за отчетный 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Вера»).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Вера» за отчетный 2019 год, а также заключение Ревизионной комиссии ОАО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Вера»).

4. Проект Устава акционерного общества «Вера» в новой редакции.

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

6. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Иные сведения, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, офис ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 3/2020 от 12 августа 2020 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции именные обыкновенные Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004 Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 13.08.2020г.