Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
14.06.2013 11:51


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное, внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 14 июня 2013 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании, - 583 265, что составляет 58,92 % общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2012 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2012 года.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«За» - 583 265 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2012 г. Дивиденды по акциям ОАО «Вера» по результатам 2012 г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 583 265 голосов; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором ОАО «Вера» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 626004 голоса;

2. Белова Надежда Николаевна - «За» - 539603 голоса;

3. Домничева Валентина Антоновна - «За» - 539603 голоса;

4. Киселева Наталия Олеговна - «За» - 539603 голоса;

5. Кротов Владимир Викторович - «За» - 539603 голоса;

6. Соболев Владимир Сергеевич - «За» - 648642 голоса;

7. Хренков Борис Александрович - «За» - 649797 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Избран Совет директоров ОАО «Вера» из 7 членов в составе:

1. Александрова Кристина Владимировна.

2. Белова Надежда Николаевна.

3. Домничева Валентина Антоновна.

4. Киселева Наталия Олеговна.

5. Кротов Владимир Викторович.

6. Соболев Владимир Сергеевич.

7. Хренков Борис Александрович.

Вопрос 4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«За» - 579 604 голоса; 100,00 %

«Против» - 0 голосов; 0,00 %

«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Избрать ревизором ОАО «Вера» Илюшкину Ирину Васильевну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2013 очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вера» (ОАО «Вера») от 14 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 14 июня 2013 г.