Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
26.06.2018 14:40


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум – 85,71 %.

Вопрос 1. Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера» Кротова Владимира Викторовича.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/2018 заседания Совета директоров ОАО ВЗПО «Техника» от 26 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В./

(подпись)

3.2. Дата 26 июня 2018 г. М.П.