Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Вера"
02.06.2011 11:38


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html

2. Содержание сообщения

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол заседания Совета Директоров № 2/2011 от «19» мая 2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Вера» «29» июня 2011 г.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, РФ, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, ОАО «Вера».

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера» «20» мая 2011 г.

3) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Вера», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам финансового 2010 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Вера».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вера».

4. Избрание ревизора ОАО «Вера».

4) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Вера» за 2010 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» (докладчик – генеральный директор, секретарь Совета директоров Синюков Александр Александрович).

5) По результатам 2010 финансового года рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Вера» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям.

6) Осуществить извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» путем направления сообщения заказным письмом.

7) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за 2010 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Вера».

3. Заключение ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

4. Заключение аудитора.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).

6. Рекомендации совета директоров ОАО «Вера» по распределению прибыли и убытков ОАО «Вера» по результатам 2010 финансового года.

7. Сведения об аудиторе ОАО «Вера».

8. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

9. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, кабинет генерального директора ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 14.00. за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

Также заседанием Совета Директоров рассмотрен ряд других вопросов по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 19 мая 2011 г.

_______________________ / А.А. Синюков /

(подпись)

М.П.