Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Вера"
25.04.2019 14:34


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2018 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Вера».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Александрова

3.2. Дата 25.04.2019г.