Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Вера"
01.07.2015 16:31


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о следующих решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум – 100 %.

Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Вера».

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Избрание председателя Совета директоров ОАО «Вера».

РЕШИЛИ: избрать Кротова Владимира Викторовича председателем Совета директоров ОАО «Вера».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 3/2015 от 01 июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К..В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 01 июля 2015 г.