Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Вера"
23.04.2021 12:01


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Вера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вера"

1.3. Место нахождения эмитента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А корпус 17 этаж 6

1.4. ОГРН эмитента: 1023301284632

1.5. ИНН эмитента: 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10554-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2021 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2021 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера», даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» либо в случае проведения годового общего собрания акционеров АО «Вера» в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

4. Предварительное утверждение годового отчета АО «Вера» за 2020 год.

5. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по размеру дивидендов по акциям АО «Вера».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Вера».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вера», и порядка ее предоставления.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Вера».

9. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вера».

10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции именные обыкновенные Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 23.04.2021г.