Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Вера"
25.04.2018 13:31


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»

1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.

1.4. ОГРН эмитента 1023301284632

1.5. ИНН эмитента 3302000500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения: 29 мая 2018 г.

Место проведения: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, корпус № 17, этаж № 6, презентационный зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 30 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2018 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Вера» за отчетный 2017 год.

2.Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Вера» по результатам отчетного 2017 года.

3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Вера».

4.Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Вера».

5. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Вера».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информирование о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера» осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» где согласно требованиям законодательства РФ Общество осуществляет раскрытие информации (адрес – «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru) не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Вера»:

1. Годовой отчет ОАО «Вера» за отчетный 2017 год и заключение Ревизора ОАО «Вера» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Вера»).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Вера» за отчетный 2017 год, а также заключение Ревизора ОАО «Вера» по результатам проверки такой отчетности.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры ОАО «Вера» (с указанием информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Вера»).

4. Рекомендации совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

5. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Вера».

6. Иные сведения, определенные законодательством РФ и Уставом ОАО «Вера».

Определить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера», вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «Вера»: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 17, этаж 6, офис ОАО «Вера» по рабочим дням с 9.30. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения): Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Вера» № 2/2018 от 25 апреля 2018 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные

Регистрационный номера выпуска: 1117-1-Ф-004

Дата государственной регистрации: 25.05.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_______________________ / Александрова К.В. /

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 25 апреля 2018 г.