Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 11 из 13 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии, заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2024 год, а также отчета Специального должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита»: «за» 11 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год»: «за» - 11 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года ПАО «КРЕМНИЙ: «за» - 11 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу ««Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии, заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2024 год и отчета Специального должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита»:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2024 год, а также отчет Специального должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита.
по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КРЕМНИЙ» за 2024 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «КРЕМНИЙ» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КРЕМНИЙ» за 2024 год.
по вопросу «Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года ПАО «КРЕМНИЙ»:
Утвердить Отчет эмитента за 12 месяцев 2024 года ПАО «КРЕМНИЙ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25.04.2025 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93
3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 24.04.2025г.