Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров). Акционерное общество "Клинцовская ПМК-19"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Клинцовская ПМК-19"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Брянская область, город Клинцы, с. Займище, ул. Займищенская д.179
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201335728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3217002256
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42506-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3217002256
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщаю Вам, что Ревизор Акционерного общества «Клинцовская ПМК-19», место нахождения: Брянская обл., г. Клинцы, с.Займище, ул.Займищенская д.179, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 08.04.2025г.(Решение № 1 от 08.04.2025 года) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Заседание»)
Способ принятия решений: заседание.
Дата проведения заседания: 12 мая 2025 года.
Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 14 часов 30 минут (по московскому времени)
Место проведения заседания: Российская Федерация, 243140, Брянская область, г.Клинцы, пр-т. Лениниа, 33
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении очного голосования: 12.05. 2025 года до 15 часов 45 минут (включительно) на собрании акционеров.
Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 20.04.2025
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции (1-01-42506-А от 01.07.2003).
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О распределении прибыли АО «Клинцовская ПМК-19» по результатам 2024 года.
4. Об избрании Ревизора АО «Клинцовская ПМК-19»
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Брянская обл., г. Клинцы, с.Займище, ул.Займищенская д.179, с «09» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «09» апреля 2025 года по «12» мая 2025 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений на Заседании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
При определении кворума и подведении итогов голосования на Заседании будут учитываться голоса акционеров, заполненные бюллетени, для голосования которых получены Обществом не позднее 12.05.2025г. до 15 часов 45 минут (включительно) на собрании акционеров.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 12.05.2025г. до 15 часов 45 минут (включительно) на собрании акционеров.
Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений в Заседании.
В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения Заседания или направления бюллетеня для голосования при проведении очного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Заседании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Заседании.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Заседании.
В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.
Телефоны для справок:
- по вопросам предоставления информации (материалов), участия в Заседании и голосования: +79621361376
Ревизор Общества О.С. Короленко
.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Лобжа Галина Васильевна
3.2. Дата: 11.04.2025