Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Клинцыхлебопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Складочная, д. ЗД. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201336388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3217001414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43785-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО "Клинцыхлебопродукт"
АО "Клинцыхлебопродукт" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Клинцыхлебопродукт".
Место нахождения Общества: Г.КЛИНЦЫ, УЛ.СКЛАДОЧНАЯ, Д.10 .
Дата, время проведения заседания собрания: 14 мая 2025 года, 10 часов 30 минут.
Место проведения собрания: 243140, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КЛИНЦЫ, УЛ.СКЛАДОЧНАЯ, Д.10 .
Вид собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров Общества – 21 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные. Номер гос.регистрации 1-01-43785-А от 21.12.2010г. и номер гос.регистрации дополнительного выпуска 1-01-43785-А-001D от 24.12.2024г
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 243140, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КЛИНЦЫ, УЛ.СКЛАДОЧНАЯ, Д.10 .
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров 14 мая 2025 с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения заседания собрания.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней 11 мая 2025 года) или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибылей и убытков за 2024 г.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г.КЛИНЦЫ, УЛ.СКЛАДОЧНАЯ, Д.10 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федосеев
3.2. Дата 22.04.2025г.