Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 февраля 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14, АО «ОЗММ», актовый зал нежилого здания – здание ЦЗЛ корпус «А».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала). Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 26436040 (95,6220 % уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ОЗММ» Клюка Олега Федоровича, Клюка Ольги Николаевны, Клюка Федора Олеговича, Игнатова Александра Ивановича, Долматовой Ирины Валерьевны, Проскуриной Ольги Валерьевны, Чурилова Андрея Михайловича.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОЗММ» Филичева Дениса Андрияновича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» Васильеву Наталию Викторовну.
Результаты голосования: «ЗА» 26427568 голоса, /99,9680%; «ПРОТИВ» 0 голосов / 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0,00000%; НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 8472 голоса/ 0,0320% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов / 0,0000%;
2. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «ОЗММ» Клюка Олега Федоровича, Клюка Ольги Николаевны, Клюка Федора Олеговича, Игнатова Александра Ивановича, Долматовой Ирины Валерьевны, Проскуриной Ольги Валерьевны, Чурилова Андрея Михайловича.
Результаты голосования: «ЗА» 26427568 голоса /99,9680%; «ПРОТИВ» 0 голосов / 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0,00000%; НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 8472 голоса/ 0,0320% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов / 0,0000%;
3. Избрать в Совет директоров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. Сухов Кирилл Вячеславович.
2. Филичев Денис Андриянович.
3. Бондарь Елена Владимировна.
4. Егоров Алексей Яковлевич.
5. Зарщиков Дмитрий Валерьевич.
6. Косулин Сергей Юрьевич.
7. Доморацкий Александр Вячеславович.
Результаты голосования: «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов/ 0,00000%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов/ 0,00000%; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 29967 голосов/ 0,0162%.
Голоса, отданные «ЗА», распределились следующим образом:
1. Сухов Кирилл Вячеславович 26431759 голоса /14,2834%; 2. Филичев Денис Андриянович 26431759 голоса /14,2834%; 3. Бондарь Елена Владимировна 26431759 голоса /14,2834%; 4. Егоров Алексей Яковлевич 26431759 голоса /14,2834%; 5. Зарщиков Дмитрий Валерьевич 26431759 голоса /14,2834%; 6. Косулин Сергей Юрьевич 26431759 голоса /14,2834%; 7. Доморацкий Александр Вячеславович 26415558 голоса /14,2746%.
Отдали не все голоса: 2 бюллетеня: 16201 голосующих акций - 0,0088 %.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.02.2024г. № 40.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 06.02.2024г.