Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.3. Дата проведения общего собрания: 10 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания - Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г.Старый Оскол, юго-западный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 17.04.2023г.
2.4. Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 27 646 385 (100% уставного капитала). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала). Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 26 408 242 (95,5215 % уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
3.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
4.Утверждение аудитора АО «ОЗММ» на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Голосовали: 26 408 242 голоса, что составляет 95,5215% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» 26403266 голоса /99,98116%;
«ПРОТИВ» 397 голосов / 0,0015%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0,00000%;
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 4579 голоса/ 0,01734%
НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов / 0,00000%;
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
Голосовали: 193524695 голосов, что составляет 95,5215% от общего количества голосов участников собрания.
Итого голосования:
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов/ 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов/ 0,00000%;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» 53249 голосов/ 0,0288%.
Голоса, отданные «ЗА», распределились следующим образом:
1. Клюка Олег Федорович 26400603 голоса /14,28158%;
2. Клюка Ольга Николаевна 26400603 голоса /14,2815%;
3. Клюка Федор Олегович 26400603 голоса /14,28158%;
4. Игнатов Александр Иванович 26400603 голоса /14,28158%
5. Долматова Ирина Валерьевна 26400603 голоса /14,28158%
6. Проскурина Ольга Валерьевна 26400603 голоса /14,28158%;
7. Чурилов Андрей Михайлович 26400603 голоса /14,28158%.
Отдали не все голоса: 1 бюллетень: 224 голосующих акций - 0,00012 %.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. Клюка Олег Федорович;
2. Клюка Ольга Николаевна;
3. Клюка Федор Олегович;
4. Игнатов Александр Иванович;
5. Долматова Ирина Валерьевна;
6. Проскурина Ольга Валерьевна;
7. Чурилов Андрей Михайлович.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
Голосовали: 26 408 242 голоса, что составляет 95,5215% от общего количества голосов участников собрания.
Итого голосования:
«ПРОТИВ» Голдобина Марина Валерьевна 0 голосов/0,00000 %; Нелепа Ирина Васильевна 0 голосов/0,00000 %; Николаева Елена Анатольевна 0 голосов/0,00000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Голдобина Марина Валерьевна 0 голосов/0,00000 %; Нелепа Ирина Васильевна 0 голосов/0,00000 %; Николаева Елена Анатольевна 0 голосов/0,00000 %.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» Голдобина Марина Валерьевна 3338 голосов/0,01264%; Нелепа Ирина Васильевна 3338 голосов/0,01264%; Николаева Елена Анатольевна 3338 голосов/0,01264%;
НЕ ГОЛОСОВАЛИ Голдобина Марина Валерьевна 0 голосов/0,00000 %; Нелепа Ирина Васильевна 0 голосов/0,00000 %; Николаева Елена Анатольевна 0 голосов/0,00000 %.
Голоса, отданные «ЗА», распределились следующим образом:
Голдобина Марина Валерьевна 26404904 голоса/99,98736%; Нелепа Ирина Васильевна 26404904 голоса/99,98736%; Николаева Елена Анатольевна 26404904 голоса/99,98736%.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «ОЗММ» в составе:
1.Голдобина Марина Валерьевна;
2. Нелепа Ирина Васильевна;
3. Николаева Елена Анатольевна.
4. Утверждение Аудитора АО «ОЗММ» на 2023 год.
Голосовали: 26 414 415 голоса, что составляет 95,64383% от общего количества голосов участников собрания.
Итого голосования:
«ЗА» 26403266 голоса/ 99,98116%;
«ПРОТИВ» 397 голосов / 0,0015%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1241 голоса / 0,0047%;
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 3338 голосов /0,01264%;
НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голоса / 0,00000%.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» на 2023 год Аудиторскую фирму ООО «Аудитспектр».
2.7. Протокол общего собрания акционеров № 39 от 12.05.2023г.
2.8. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов
3.2. Дата 15.05.2023г.