Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
1.Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3.Дата: 29 мая 2025г., место проведения и почтовый адрес для направления бюллетеней: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14; время проведения 11 час. 00 мин.
4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.
5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025г.;
6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 05.05.2025г.;
7.Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
- определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
- утверждение годового отчета.
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- избрание Ревизионной комиссии.
- избрание Совета директоров.
- назначение аудитора.
8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания заочного голосования, ежедневно в период с 07.05.2025г. по 28.05.2025г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14, тел. +7(472)547-93-15.
9.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ОЗММ", протокол заседания Совет директоров АО «ОЗММ» от 23.04.2025г. №1/04/2025, дата составления протокола заседания Совета директоров – 28.04.2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 29.04.2025г.