Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров, кворум имеется. Все 7 (семь) членов Совета директоров по вопросам повестки дня единогласно проголосовали "ЗА".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» решили: созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.По второму вопросу повестки дня об определении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ», адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней и даты окончания приема бюллетеней для голосования в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования решили: определить датой проведения годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ» «28» июня 2024 года; адресом для направления акционерами заполненных бюллетеней: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (Ю/З ПР ПРОМЗОНА), зд. 14; датой окончания приема бюллетеней для голосования в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования «28» июня 2024 года.
3.По третьему вопросу повестки дня об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, решили: определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, «04» июня 2024 года.
4.По четвертому вопросу повестки дня об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и списков кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ»: 1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ»:
1. Бондарь Елену Владимировну;
2. Доморацкого Александра Вячеславовича;
3. Егорова Алексея Яковлевича;
4. Зарщикова Дмитрия Валерьевича;
5. Косулина Сергея Юрьевича;
6. Сухова Кирилла Вячеславовича;
7. Филичева Дениса Андрияновича.
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. Володину Ольгу Викторовну;
2. Грабовецкую Веру Владимировну;
3. Пазыч Анну Викторовну.
5.По пятому вопросу повестки дня об определение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров решили: определить формой сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете «Зори», а также размещение ее в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774.
6.По шестому вопросу повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления решили: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; заключение Аудитора общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества АО «ОЗММ» и письменные согласия выдвинутых кандидатов; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ОЗММ» и сведения о письменных согласиях / их отсутствии выдвинутых кандидатов; годовой отчет общества за 2023 год.
Определить способ ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: начиная с «07» июня 2024 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (в пятницу с 10-00 до 15-00 часов) по следующему адресу: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, каб.221.
7.По седьмому вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров решили: утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.По восьмому вопросу повестки дня о выполнении функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ», избрании секретаря годового общего собрания АО «ОЗММ» решили: установить, что выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ» выполняет реестродержатель Общества, осуществляющий на дату проведения Собрания ведение реестра акционеров АО «ОЗММ».
Избрать секретарем годового общего собрания АО «ОЗММ» в соответствии с п. 4.1. Регламента проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения», утвержденного 30.04.2019г. Общим собранием акционеров АО «ОЗММ», Паничкину Светлану Александровну.
9.По девятому вопросу повестки дня заседания о предварительном утверждение годового отчета АО «ОЗММ» за 2023 год решили: утвердить предварительно в соответствии с статьей 31.2.5 Устава АО «ОЗММ» годовой отчет АО «ОЗММ» за 2023 год.
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 мая 2024 г., № 5/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 28.05.2024г.