Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОЗММ», государственный регистрационный номер 1-03-40438-А от 29.10.2015г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер) идентификации не присваивался.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 10 мая 2023 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
4. Утверждение аудитора АО «ОЗММ» на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14, АО «ОЗММ», 2 этаж, юридический отдел, каб.221, с «17» апреля 2023 года, с 10-00 до 16-00 часов (в пятницу - до 15-00 часов).
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата составления и номер протокола: Совет директоров АО «ОЗММ», протокол №3 от 07.04.2023, дата составления протокола 10.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов
3.2. Дата 11.04.2023г.