Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.03.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью и предоставлении согласия на право подписи генеральному директору АО «ОЗММ» Косулину Сергею Юрьевичу.
2.О принятии решения о не раскрытии сведений об условиях сделки, а также о лице, являющимся её стороной.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 14.03.2024г.