Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи). Согласно п. 33.6 Устава АО «ОЗММ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
1. О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ крупной сделкой.
"Предоставить в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 21 пункта 31.2 Устава Общества согласие на совершение (одобрить сделку)".
2. О принятии решения о не раскрытии сведений об условиях сделки, а также о лице, являющимся её стороной, в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
«В соответствии с пунктом 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принять решение о том, что сведения об условиях договора, а также о лице, являющимся ее стороной, не раскрывать. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, Акционерному обществу «Оскольский завод металлургического машиностроения» дополнительно указать сведения о данном обстоятельстве.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" декабря 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" декабря 2023 года., протокол заседания Совета директоров АО "ОЗММ" №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов
3.2. Дата 05.12.2023г.