Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14.
Место, время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ОЗММ»: не применимо, годовое Общее собрание акционеров АО «ОЗММ» проведено в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 27 646 385 (100% уставного капитала).Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 27 646 385 (100% уставного капитала).Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 26 411 906 (95,5348% уставного капитала), кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».
Голосовали: 26 411 906 голосов, что составляет 95,5348% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования:
"ЗА" 26 408 959 голосов/99.9888%;
"ПРОТИВ" 0 голосов/0.0000%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 893 голоса/0.0110%
"Недействительные" 54 голоса/0.0002%;
"По иным основаниям" 0 голосов/0.0000%.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год; прибыль /убытки не распределять до принятия иных решений.
2. По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
Голосовали: 184 883 342 голоса, что составляет 95,5348% от общего количества голосов участников собрания.
Итого голосования:
Голоса, отданные "ЗА", распределились следующим образом:
1 Бондарь Елена Владимировна 26 404 555 голосов
2 Доморацкий Александр Вячеславович 26 404 555 голосов
3 Егоров Алексей Яковлевич 26 404 555 голосов
4 Зарщиков Дмитрий Валерьевич 26 404 555 голосов
5 Косулин Сергей Юрьевич 26 404 555 голосов
6 Сухов Кирилл Вячеславович 26 404 555 голосов
7 Филичев Денис Андриянович 26 404 555 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 564 голоса.
"Недействительные" 39 893 голоса.
"По иным основаниям" 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. Бондарь Елена Владимировна;
2. Доморацкий Александр Вячеславович;
3. Егоров Алексей Яковлевич;
4. Зарщиков Дмитрий Валерьевич;
5. Косулин Сергей Юрьевич;
6. Сухов Кирилл Вячеславович;
7. Филичев Денис Андриянович.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
Голосовали: 26 411 906 голосов, что составляет 95,5348% от общего количества голосов участников собрания.
Итого голосования:
1 Володина Ольга Викторовна "ЗА" 26411906 голосов/100.00% .
2 Грабовецкая Вера Владимировна "ЗА" 26408794 голоса/99.988%; "недействительные" 3112 голосов.
3 Пазыч Анна Викторовна "ЗА" 26408794 голоса/99.988%; "недействительные" 3112 голосов.
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «ОЗММ» в количестве 3х человек в следующем персональном составе:
1. Володина Ольга Викторовна;
2. Грабовецкая Вера Владимировна;
3. Пазыч Анна Викторовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2024г., Протокол Общего собрания акционеров АО «ОЗММ» № 41.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 02.07.2024г.