Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров, кворум имеется. Все 7 (семь) членов Совета директоров по вопросам повестки дня единогласно проголосовали "ЗА".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.По второму вопросу повестки дня об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ», адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней и даты окончания приема бюллетеней для голосования в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования решили: определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» «29» октября 2024 года; адресом для направления акционерами заполненных бюллетеней: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (Ю/З ПР ПРОМЗОНА), зд. 14; датой окончания приема бюллетеней для голосования в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования «28» октября 2024 года включительно.
3.По третьему вопросу повестки дня об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, решили: определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества, «05» октября 2024 года.
4.По четвертому вопросу повестки дня об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Назначение аудитором АО «ОЗММ» Акционерного Общество Аудиторской компании «Деловой профиль» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)»), ИНН 7735073914, ОГРН 5147746210574».
5.По пятому вопросу повестки дня об определение формы сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров решили: определить формой сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - публикацию сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в городской газете «Зори», а также размещение ее в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774.
6.По шестому вопросу повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке её предоставления решили: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: сведения об аудиторской организации. Определить способ ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: начиная с «05» октября 2024 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (в пятницу с 10-00 до 15-00 часов) по следующему адресу: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, каб.221.
7.По седьмому вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8.По восьмому вопросу повестки дня о выполнении функций Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» решили: установить, что выполнение функций Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ОЗММ» выполняет реестродержатель Общества, осуществляющий на дату проведения Собрания ведение реестра акционеров АО «ОЗММ».
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 сентября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 сентября 2024 г., № 7/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 30.09.2024г.