Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.04.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О расторжении Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 1/04494/76 от 12.07.2004г. с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «РЕКОМ» (ОГРН 1073128002056).
2. Об утверждении Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.») регистратором Акционерного общества «Оскольский Завод Металлургического Машиностроения».
3. Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор) между Акционерным обществом «Оскольский завод металлургический машиностроения» и АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 12.04.2024г.