Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров: 100 % , приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решения приняты.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения»,
РЕШИЛИ: годовое общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", статьи 19 Устава Общества.
По второму вопросу повестки дня об определение даты проведения годового общего собрания акционеров, РЕШИЛИ: годовое общее собрание акционеров провести «10» мая 2023 года. Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ» регистратору Общества - ООО СР «Реком».
По третьему вопросу повестки дня об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «ОЗММ» на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующие кандидатуры 1. Клюка Олег Федорович;
2. Клюка Федор Олегович;
3. Клюка Ольга Николаевна;
4. Игнатов Александр Иванович;
5. Долматова Ирина Валерьевна;
6. Проскурина Ольга Валерьевна;
7. Чурилов Андрей Михайлович.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ОЗММ» на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующие кандидатуры:
1. Голдобина Марина Валерьевна;
2. Нелепа Ирина Васильевна;
3.Николаева Елена Анатольевна.
4. Утверждение аудитора АО «ОЗММ» на 2023 год.
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества – Аудиторскую фирму ООО «Аудитспектр».
По четвертому вопросу повестки дня об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «17» апреля 2023 года.
По пятому вопросу повестки дня об определении формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: РЕШИЛИ: определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете «Зори», а также размещения ее в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774. Функцию по направлению сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров поручить регистратору Общества - ООО СР «Реком».
По шестому вопросу повестки дня об определении даты окончания приема бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, РЕШИЛИ: определить дату окончания приема бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, «10» мая 2023 года.
По седьмому вопросу повестки дня об определении адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, РЕШИЛИ: определить адресом для направления акционерами заполненных бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (ЮЗ П/Р промзона), зд. 14.
По восьмому вопросу повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: РЕШИЛИ: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
- Заключение Аудитора общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества АО «ОЗММ» и письменные согласия выдвинутых кандидатов;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ОЗММ» и письменные согласия выдвинутых кандидатов;
- Годовой отчет общества за 2022 год.
По девятому вопросу повестки дня заседания об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По десятому вопросу повестки дня заседания о предварительном утверждении годового отчета общества за 2022 год. РЕШИЛИ: Представить на утверждение общему собранию акционеров АО «ОЗММ» годовой отчет за 2022 год в рассмотренной редакции.
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 апреля 2023 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов
3.2. Дата 11.04.2023г.