Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета эмитента : 13 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 13 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Игнатов

3.2. Дата 13.12.2023г.