Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров, кворум имеется. Все 6 (шесть) членов Совета директоров по вопросам повестки дня единогласно проголосовали "ЗА".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня о созыве годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» решили:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений Собранием: заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 29.05.2025г.;
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.;
Место проведения заседания: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.05.2025г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: именные обыкновенные.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ОЗММ»:
1. Определение кворума, объявление Собрания открытым. до 3 мин.
2. Информация по разъяснению порядка голосования бюллетенями. Голосование по вопросу № 1. до 5 мин.
3. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 1 Повестки дня. до 3 мин.
4. Выступление по вопросу № 2 Повестки дня. до 30 мин.
5. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 2 Повестки дня. до 3 мин.
6. Выступление по вопросу № 3 Повестки дня. до 30 мин.
7. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 3 Повестки дня. до 10 мин.
8. Выступление по вопросу № 4 Повестки дня. до 30 мин.
9. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 4 Повестки дня. до 10 мин.
10. Выступление по вопросу № 5 Повестки дня. до 10 мин.
11. Оглашение предварительных результатов голосования по вопросу № 5 Повестки дня. до 10 мин.
12. Выступление по вопросу № 6 Повестки дня. до 10 мин.
13. Объявление завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня заседания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня ведения годового заседания общего собрания акционеров. до 30 мин.
14. Оглашение итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решений. до 10 мин.
15. Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление годового заседания общего собрания акционеров закрытым.
до 3 мин.
Вопросы по Повестке дня подаются секретарю в письменной форме с расшифровкой подписи.
Заявления о предоставлении слова подаются секретарю в письменной форме, предоставляемое время для выступления – до 5 мин.
Председатель годового заседания общего собрания акционеров – Филичев Д.А.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Васильева Н.В.
Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня с момента объявления годового заседания общего собрания акционеров открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня.
Планируемое время окончания работы годового заседания общего собрания акционеров – до 16 час.00 мин.
2.Утверждение годового отчета.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
4.Избрание Ревизионной комиссии. Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ОЗММ»: Володину Ольгу Викторовну; Мишанину Лилию Караматовну; Пестрикову Ольгу Ивановну.
5.Избрание Совета директоров. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ОЗММ»: Бондарь Елену Владимировну; Доморацкого Александра Вячеславовича; Егорова Алексея Яковлевича; Звегинцева Павла Александровича; Косулина Сергея Юрьевича; Сухова Кирилла Вячеславовича; Филичева Дениса Андрияновича.
6. Назначение аудитора. Утвердить в качестве кандидатуры Аудитора АО «ОЗММ» Акционерное Общество Аудиторская компания «Деловой профиль» (Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)»), ИНН 7735073914, ОГРН 5147746210574.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация об аудиторе; проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 21 дня, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 07.05.2025г. по 28.05.2025г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14, тел. +7(472)547-93-15. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 309517, Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.По второму вопросу повестки дня об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, решили: сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений, а также публикации в городской газете «Зори» и размещение в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания,
утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3.По третьему вопросу повестки дня об утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 апреля 2025 г., № 1/04/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 29.04.2025г.