Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"<BR>24.05.2024 15:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 24 мая 2024 года.</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». </P>
<P>2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ», адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней и даты окончания приема бюллетеней для голосования в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. </P>
<P>3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. </P>
<P>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ»:</P>
<P>4.1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества.</P>
<P>4.2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».</P>
<P>4.3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».</P>
<P>5. Определение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке её предоставления.</P>
<P>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>8. Определение Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ» и избрание секретаря годового общего собрания АО «ОЗММ».</P>
<P>9. Предварительное утверждение годового отчета АО «ОЗММ» за 2023 год. </P>
<P>2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Ю. Косулин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2024г.</P>