Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"<BR>11.04.2023 10:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО "ОЗММ" решения о проведении заседания совета директоров АО "ОЗММ" : 05 апреля 2023 года </P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров : 07 апреля 2023 года </P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров: </P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".</P>
<P>2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. </P>
<P>4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. </P>
<P>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. </P>
<P>6. Определение даты окончания приема бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. </P>
<P>7. Определения адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней, направляемых в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</P>
<P>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>10. Предварительное утверждение годового отчета АО «ОЗММ».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А.</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.И. Игнатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2023г.</P>