Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров АО "ОЗММ".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года; адрес для направления заполненных бюллетеней: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная, (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, АО «ОЗММ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ»:
1. Бондарь Елену Владимировну;
2. Доморацкого Александра Вячеславовича;
3. Егорова Алексея Яковлевича;
4. Зарщикова Дмитрия Валерьевича;
5. Косулина Сергея Юрьевича;
6. Сухова Кирилла Вячеславовича;
7. Филичева Дениса Андрияновича.
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. Володину Ольгу Викторовну;
2. Грабовецкую Веру Владимировну;
3. Пазыч Анну Викторовну.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с «07» июня 2024 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов (в пятницу с 10-00 до 15-00 часов) по следующему адресу: Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл. Машиностроительная (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, каб.221.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ОЗММ", протокол заседания Совет директоров АО «ОЗММ» от 24.05.2024г. №5/2024, дата составления протокола заседания Совета директоров – 27.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Косулин
3.2. Дата 28.05.2024г.