Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.03.2022г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета имеется : Общее число членов Наблюдательного совета - 5: в заседании приняли участие - 5 членов.

2.3. Решения, принятые Наблюдательным советом:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автофургон" 25 апреля 2022 года в форме заочного голосования.

2.3.2. Дата до 29.03.2022 года от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган.

2.3.3. Дата составления (закрытие) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31 марта 2022 года.

2.3.4. Дата опубликования в Издательском доме "Оскольский край" газета "ЗОРИ" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган- 22.03.2022 года.

2.3.5. Дата предоставления информации ( материалов ) акционерам, с 05.04. 2022 года по 25 апреля 2022 года адресу: г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, офис №4, строение 1, АБК. Акционеры вправе ознакомиться с информацией по указанному адресу.

2.3.6. Утверждена форма сообщения и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня письмами Почта России не менее чем за 20 дней до даты собрания согласно списка реестра акционеров, выданный регистратором ООО "Реком".Дата окончания приема бюллетеней для голосования-25 апреля 2022 года;

2.4.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, 1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.5.Результаты голосования: "за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.6. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: № 1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 21.03.2022 №285

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич

3.2. Дата: 21.03.2022