Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автофургон"
1.3. Место нахождения эмитента: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.4. ОГРН эмитента: 1023102369180
1.5. ИНН эмитента: 3128001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41348-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 15.04.2021г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее число членов Наблюдательного совета - 5: в заседании приняли участие - 5 членов.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автофургон" 20 мая 2021 года в форме заочного голосования.
2.3.2. Утвердить повестку дня собрания:
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
2.3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 апреля 2021 года.
2.3.4. В срок до 27.04.2021 г опубликовать в Издательском доме "Оскольский край", в газете "ЗОРИ" сообщение о проведении годового общего собрания.
2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
а) годовой отчет Общества за 2020 год;
б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение о ней.
г) сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет. Письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет, получено Обществом;
д) рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результам финансового года;
е) предложение Наблюдательного совета по кандидатуре независимого аудитора Общества;
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к собранию:
Информацция предоставляется акционерам, начиная с 27 апреля 2021 года по адресу: г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, офис №4, строение 1, АБК. Акционеры вправе ознакомиться с информацией по указанному адресу.
2.3.6. Утвердить реклмендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.3.7. Рекомендовать для назначения аудитором Общества ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП" .
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня письмами Почта России согласно списка реестра акционеров Общества, выданый регистратором ООО "Реком".
2.3.9. Почтовый адрес, по которому акционерам следует направлять заполненные бюллетени: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, строение 1, офис №4.
2.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2021 года;
2.3.11. Итоги годового общего собрания акционеров будут проведены счетной комиссией общества регистратором ООО "Реком" 20.05.2021г.
2.3.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, 1-01-41348-А от 14.03.2018г.
2.4. Результаты голосования: "за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
2.5. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: № 1-01-41348-А от 14.03.2018г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 15.04.2021 №283.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Геннеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 15.04.2021г