Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 апреля 2022 г., Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Прядченко 87
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 5465 (согласно списка, представленного ООО Специализированным Регистратором«Реком» на 31.03.2022 года.)
2.5. Категория (тип)акций эмитента, в отношении которых составлен список их владельцев:
акции обыкновенные именные, уникальный код, присвоенный регистрирующим органом
1-01-41348-А, от 08.07.2020 года.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании и принявшие участие в Общем собрании акционеров для голосования: 3223 (58,98%)
Кворум для разрешения всех вопросов повестки дня имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. .Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
Итоги голосования: «за» - 3213 (99,69 %). «против» - 0,31; воздержались» -0; «недействительны» - 0
Решение принято
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Итоги голосования: «за» - 3213 (99,69 %). «против» - 0,31; «воздержались» -0; «недействительны» - 0;
Решение принято
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.
Итоги голосования: «за» - : 3198 (99,22 %) «против» - 0,78; «воздержались» -0; «недействительны» - 0;
Решение принято
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования: «за» -- 16115 (58,98%), «против» - 0; «воздержались» -0; «недействительны» - 0, не голосовали –1- 0,31%;
Решение принято
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: 3213 (99,69 %),«против» - 0; «воздержались» -0; «недействительны» - 1- 0,31, не голосовали –0;
Решение принято
6.Об утверждении аудитора Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 3213 (99,69 %), «против» - 0,31; «воздержались» -0; «недействительны» -0;
Решение принято
2.7. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование.
По первому вопросу приняли решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
По второму вопросу приняли решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По третьему вопросу приняли решение:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль составила 145 тыс. руб. Принято решение дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать.
По четвертому вопросу приняли решение:
Избрать Наблюдательный Совет ОАО «АВТОФУРГОН» в следующем составе:
1.Гаспарян Наталья Васильевна;
2.Долгих Василий Николаевич;
3.Сидельников Виктор Васильевич;
4.Коршиков Андрей Васильевич;
5.Руданов Алексей Иванович.
По пятому вопросу приняли решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества - Шумилова Людмила Борисовна;
По шестому вопросу приняли решение:
Утвердить аудитором Общества на 2022 г.- ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП" ОГРН 1043109215005. ИНН 3128048629 КПП 312801001. Юридический адрес: 309502, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Степной, д.8а, офис №14.
2.8. Дата составления Протокола № 28 общего собрания – 26 апреля 2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 26.04.2022