Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 22.03.2025г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее число членов Наблюдательного совета - 5: в заседании приняли участие - 5 членов.

2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:

2.3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автофургон" 25 апреля 2025 года в форме: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3.2. Утвердить повестку дня заседания:

1. Избрание Наблюдательного совета Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

2.3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем заседании акционеров - 02 апреля 2025 года.

2.3.4. Дата опубликования - 04.04.2025 г в Издательском доме "Оскольский край", в газете "ЗОРИ" сообщение о проведении годового заседания общего собрания.

2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам

при подготовке к заседанию:

а) годовой отчет Общества за 2024 год;

б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней.

г) сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет. Письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых для избрания в

Наблюдательный совет, получено Обществом;

д) рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года;

е) предложение Наблюдательного совета по кандидатуре независимого аудитора Общества;

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к заседанию:

Информация предоставляется акционерам, начиная с 03 апреля 2025 года по 25 апреля 2025 года по адресу: г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, офис №19, строение 1, 2 этаж, АБК. Акционеры вправе ознакомиться с информацией по указанному адресу.

2.3.6. Утвердить рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года.

2.3.7. Рекомендовать для назначения аудитором Общества ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП" .

2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня письмами Почта России согласно списка реестра акционеров Общества, выданный регистратором ООО "Реком".

2.3.09. Почтовый адрес, по которому акционерам следует направлять заполненные бюллетени: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, строение 1, офис №19.

2.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (заочное): 23 апреля 2025 года;

2.3.11. Итоги годового заседания общего собрания акционеров будут подведены счетной комиссией общества ООО "Реком" 25.04.2025г.

2.3.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, 1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.4. Результаты голосования: "за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.5. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: №1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания)

уполномоченного органа управления эмитента: 22.03.2025 №293.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич

3.2. Дата: 24.03.2025