Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения собрания: 24 июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 61.
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
№1, №2, №4 16755 голосующих акций из 26000 (64,442 % от голосующих акций), кворум имеется.
№3 117285 голосующих акций из 182000 (64,442 % от голосующих акций), кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников акционеров.
1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2023 год.
2. Утверждение «Положения о Совете директоров» Общества в новой редакции.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 16624 голосующих акций (99,22%), «ПРОТИВ» 0 голосующих акций (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 голосующих акций (0,05%)
недействительны 122 голосующих акций (0,73%), не голосовали 0 голосующих акций (0,00%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дивиденды в размере 4320 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества за 2023 год и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год – 5 июля 2024 года.
Вопрос 2. Утверждение «Положения о Совете директоров» Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» 16548 голосующих акций (98,76%), «ПРОТИВ» 0 голосующих акций (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 76 голосующих акций (0,45%),
недействительны 131 голосующих акций (0,78%), не голосовали 0 голосующих акций (0,00%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить «Положение о Совете директоров» Общества в новой редакции.
Вопрос 3. Избрание совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 13156 гол. (11,22%)
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА 17339 гол. (14,78%)
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 13280 гол. (11,32%)
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 12777 гол. (10,89%)
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 17360 гол. (14,80%)
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 13742 гол. (11,72%)
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА 13252 гол. (11,30%)
Против всех кандидатов 28 гол. (0,02%), Воздержался по всем кандидатам 336 гол. (0,29%), недействительны 15960 гол. (13,61%), не голосовали 7 гол. (0,01%), Отдали не все голоса 48 гол. (0,04%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА
Вопрос 4. Назначение аудиторской организации на 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 16541 голосующих акций (98,72%), «ПРОТИВ» 0 голосующих акций (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 голосующих акций (0,36%),
недействительны 153 голосующих акций (0,91%), не голосовали 0 голосующих акций (0,00%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ВМК Групп».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2024 года №1/24
2.9 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 26.06.2024 г. М.П.