Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения собрания: 11 мая 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 61.
2.5. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
№1, №2, №4, №5 17244 голосующих акций из 26000 (66,323% от голосующих акций), кворум имеется.
№3 120708 голосующих акций из 182000 (66,323% от голосующих акций), кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников акционеров.
1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.
2. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2022 год.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 17051 голосующих акций (98,89%), «ПРОТИВ» 6 голосующих акций (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 голосующих акций (0,34%)
недействительны 111 голосующих акций (0,64%), не голосовали 17 голосующих акций (0,09%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2022 год АО «Аудиторская фирма «Скарабей».
Вопрос 2. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 17121 голосующих акций (99,29%), «ПРОТИВ» 0 голосующих акций (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосующих акций (0,03%),
недействительны 103 голосующих акций (0,60%), не голосовали 14 голосующих акций (0,08%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дивиденды в размере 4000 рублей на 1 обыкновенную акцию Общества за 2022 год и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год – 22 мая 2023 года.
Вопрос 3. Избрание совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 13248 гол. (10,98%)
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА 16989 гол. (14,07%)
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА 13553 гол. (11,23%)
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 13108 гол. (10,86%)
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 17135 гол. (14,20%)
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 13991 гол. (11,59%)
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА 13505 гол. (11,19%)
Против всех кандидатов 14 гол. (0,01%), Воздержался по всем кандидатам 406 гол. (0,34%), недействительны 18690 гол. (15,48%), не голосовали 7 гол. (0,01%), Отдали не все голоса 62 гол. (0,05%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1 ЛАБЫШКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
2 АНДРЕЕВА АННА ИВАНОВНА
3 ЛЕБЕДЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
4 ЦВЕТКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
5 АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
6 ПОЛЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
7 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВНА
Вопрос 4. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 17082 голосующих акций (99,06%), «ПРОТИВ» 15 голосующих акций (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 голосующих акций (0,49%),
недействительны 60 голосующих акций (0,35%), не голосовали 2 голосующих акций (0,01%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Генеральным директором Общества Андреева Владимира Евгеньевича с 1 июня 2023 года.
Вопрос 5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 17064 голосующих акций (98,96%), «ПРОТИВ» 11 голосующих акций (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 голосующих акций (0,56%),
недействительны 69 голосующих акций (0,40%), не голосовали 4 голосующих акций (0,02%), отдали не все голоса 0 голосующих акций (0,00%).
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год АО «Аудиторская фирма «Скарабей».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 15 мая 2023 года № 1/23
2.9 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреева Анна Ивановна
3.2. Дата подписи: 15.05.2023 г. М.П.