Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
Решили:
1. Избрать до 31 мая 2023 года председателем Совета директоров Общества Андреева Владимира Евгеньевича.
2. Избрать с 01 июня 2023 года председателем Совета директоров Общества Андрееву Анну Ивановну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.
Вопрос 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
Решили:
1. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лабышкина Александра Константиновича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.
Вопрос 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Решили:
1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Степанову Татьяну Елисеевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.
Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
Решили:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/23 от 16.05.2023г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреева Анна Ивановна
3.2. Дата подписи: 16.05.2023 г. М.П.