Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.

Решили:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества.

Решили:

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества размер дивиденда за 2022 год – 4000 (четыре тысячи) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Порядок и форму выплаты: выплата дивидендов акционерам – физическим лицам, осуществляется денежными средствами в безналичном порядке (перечислением на банковские счета). Акционерам – юридическим лицам – в безналичном порядке. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно

Вопрос 4. О выдвижении внешней Аудиторской организации Общества для назначения общим собранием акционеров Общества.

Решили:

Рекомендовать назначить годовым общим собранием акционеров Общества на 2022 год аудиторскую организацию Акционерное общество «Аудиторская фирма» Скарабей».

Рекомендовать назначить годовым общим собранием акционеров Общества на 2023 год аудиторскую организацию Акционерное общество «Аудиторская фирма» Скарабей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно

Вопрос 5. О выдвижении кандидатуры Генерального директора Общества для избрания общим собранием акционеров Общества.

Решили:

Выдвинуть кандидатуру Андреева Владимира Евгеньевича для избрания Генеральным директором Общества общим собранием акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно

Вопрос 6. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования.

3. Установить дату годового общего собрания акционеров: 11 мая 2023 года.

4. Установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 11 мая 2023 года.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2023 года.

6. Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

7. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для заочного голосования: 309511, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 61, ПАО «Осколинвест».

8. Утвердить повестку дня собрания:

8.1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.

8.2. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2022 год.

8.3. Избрание Совета директоров Общества.

8.4. Избрание Генерального директора Общества.

8.5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

9. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год – 22 мая 2023 года.

10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров: путём размещения сообщения на официальном сайте ПАО «Осколинвест» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/

10. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- годовой отчёт Общества за 2022 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах;

- заключение внутреннего аудита;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов за 2022 год;

- действующий Устав Общества;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;

- сведения о наличии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров;

- сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;

- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;

- сведения о Регистраторе Общества, выполняющего функции счётной комиссии на годовом собрании.

11.Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 61, каб.112, начиная с 21 апреля 2023 года, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов.

12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

14. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Владимира Евгеньевича Андреева – председателя действующего Совета директоров.

15. Утвердить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Татьяну Елисеевну Степанову – секретаря Совета директоров.

16. Определить, что функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО Специализированный регистратор «Реком».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/23 от 05.04.2023г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получения дивидендов по ним:

Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Андреева Анна Ивановна

3.2. Дата подписи: 05.04.2023 г. М.П.