Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Осколинвест"<BR>10.04.2024 17:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол,  м-н Олимпийский, дом 61.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.</P>
<P>Решили:</P>
<P>Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</P>
<P>Принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за    2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>Решили:</P>
<P>Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</P>
<P>Принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3. О включении кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Решили:</P>
<P>Включить, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов:</P>
<P>1. Андреева Анна Ивановна,</P>
<P>2. Андреев Владимир Евгеньевич,</P>
<P>3. Лабышкин Александр Константинович,</P>
<P>4. Лебедева Инна Александровна,</P>
<P>5. Полянский Александр Михайлович,</P>
<P>6. Степанова Татьяна Елисеевна,</P>
<P>7. Цветков Олег Васильевич.</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</P>
<P>Принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/24 от 09.04.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получения дивидендов по ним:</P>
<P>Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 10.04.2024 г.                 М.П. </P>