Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центр Черноземья"<BR>20.05.2024 16:30</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 17.05.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Центр Черноземья» и его повестка дня.</P>
<P>
</P>
<P>2. Определение даты, места и времени годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>4. Определение времени начала регистрации акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в внеочередного общем собрании.</P>
<P>
</P>
<P>6. Утверждение порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>7. Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов</P>
<P>3.2. Дата: 20.05.2024</P>