Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Золотухина Диана Игоревна – что составляет 100% от числа членов Совета Директоров, кворум на заседании Совета Директоров имеется.
1)Определение повестки дня общего собрания акционеров 20.06.2023г.
2)О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)Определение повестки дня общего собрания акционеров 20.06.2023г.:
1. Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022год, распределение прибыли (убытков), вопрос о дивидендах.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
2)Включить кандидатов: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Вивчаренко Виктор Иванович, Васильев Алексей Николаевич, Дугина Татьяна Петровна в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023 № б/н
4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Центр Черноземья" В. С. Баженов
3.2. Дата: 18.05.2023