Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 11.04.2024г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04. 2024г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Центр Черноземья» и его повестка дня.
2. Определение даты, места и времени внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение времени начала регистрации акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в внеочередного общем собрании.
6. Утверждение порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередного общему собранию акционеров.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 12.04.2024