Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое (очередное); ;
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания акционеров: 20.06.2023г.
место проведения общего собрания акционеров: г. Старый Оскол, м-н Дубрава квартал 1, д.2.
время проведения общего собрания акционеров: 11ч.-00мин.
почтовый адрес: 309502, г. Старый Оскол, м-н Дубрава квартал 1, д.2.
сведения о кворуме общего собрания акционеров:
1)по вопросу: Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2022 год. - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
2)по вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022год, распределение прибыли (убытков), вопрос о дивидендах. - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
3)по вопросу: Выборы Совета директоров. - 2430 (две тысячи четыреста тридцать) голосов, что составляет 61,06% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу имеется.
4)по вопросу: Выборы ревизионной комиссии. – 167 (сто шестьдесят семь) голосов, что составляет 35,01% от общего числа голосов. - кворум по данному вопросу отсутствует.
повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2022 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022год, распределение прибыли (убытков), вопрос о дивидендах.
3)Выборы Совета директоров.
4)Выборы ревизионной комиссии.
1) По вопросу повестки дня: Утверждение отчета АО « Центр Черноземья» за 2022год. – Голосовали по данному вопросу:
«За» - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Против»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
2) По вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 год, распределение прибыли (убытков), вопрос о дивидендах. - Голосовали по данному вопросу:
«За» - 486 (четыреста восемьдесят шесть) голосов, что составляет 100% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Против»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, принявших участие принявших участие в голосовании.
3) По вопросу повестки дня: Выборы Совета директоров. - Голосовали по данному вопросу:
Дугин Геннадий Анатольевич – 486 голосов;
Дугина Елена Геннадиевна – 486 голосов;
Золотухина Диана Игоревна – 486 голосов;
Васильев Алексей Николаевич – 486 голосов;
Вивчаренко Виктор Иванович – 486 голосов.
4) По вопросу повестки дня Выборы ревизионной комиссии. - вопрос не был поставлен на голосование в связи с отсутствием кворума.
РЕШИЛИ:
1) По вопросу повестки дня: Утверждение отчета Генерального директора АО « Центр Черноземья» за 2022 год. - Принято решение - Утвердить отчет АО «Центр Черноземья» за 2022 год.
2)По вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 202 год, распределение прибыли (убытков), вопрос о дивидендах. - Принято решение - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, утвердить отчёт о прибылях и убытках, а также распределить прибыль в размере 824 000 руб. в резервный фонд. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
3)По вопросу повестки дня: Выборы Совета директоров. - Принято решение - Избрать Совет директоров в следующем составе: Дугин Геннадий Анатольевич, Дугина Елена Геннадиевна, Дугина Татьяна Петровна, Васильев Алексей Николаевич, Вивчаренко Виктор Иванович,.
4)Выборы ревизионной комиссии. - решение не принято в связи с отсутствием кворума.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21.06.2023г., № без номера.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Центр Черноземья" В. С. Баженов
3.2. Дата: 21.06.2023г.