Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центр Черноземья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102258772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3127001650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43153-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3127001650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 17.05.2024г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента.:
1) Отчет о работе АО «Центр Черноземья» за 2023год.
2) Рекомендации по дивидендам за 2023г.
3) Определение даты, места и времени годового общего собрания
акционеров.
4) Определение формы проведения годового общего собрания
акционеров.
5) Определение времени начала регистрации акционеров.
6) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании.
7) Утверждение порядка информирования акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров.
8) Утверждение порядка ознакомления с информацией, необходимой для
проведения годового общего собрания акционеров.
9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: №1-01-43153-А , дата его регистрации: 20.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО Центр Черноземья В. С. Баженов
3.2. Дата: 20.05.2024